El papel del testaferro, ¿lícito o ilícito?

El dilema está servido, basándonos en la normativa legal, ¿el testaferro es lícito o ilícito?

En primer lugar, aclararemos los conceptos de testaferro y de actos ilícitos o lícitos. Testaferro es aquella persona que presta su nombre en un contrato o negocio que en realidad es de otra persona. Un acto ilícito es aquel que no está permitido por la ley o por la moral, es decir, un acto ilícito es delito. Un acto lícito es aquel permitido por ley.

Es costumbre relacionar un testaferro con actos delictivos, pero no siempre es así. Según establece la ley un testaferro es un mandatario sin representación, es decir, las acciones que realiza las hace en nombre propio no en nombre de una tercera persona, es cierto, que el testaferro al final transmite sus bienes a una tercera persona pero siempre que lo haga a través de escritura pública o contratos de compra venta esta acción es totalmente lícita y no incumple ninguna normativa legal.

testaferro-blanqueo

Cabe la posibilidad de que un testaferro sea un mandatario con representación, es decir, el testaferro cede poderes a una tercera persona para que ejerza en su nombre. En este caso concreto estamos hablando de una simulación, pero no significa que sea un acto ilícito. Será un acto ilícito cuando dicha simulación ocasione un daño a un tercero o el negocio tenga un fin ilícito. Un claro ejemplo será si el negocio se dedicase al tráfico de drogas o blanqueo de dinero.

Es importante destacar que según la legislación vigente el testaferro es una figura totalmente legal, la cual cosa, no significa que puedan estar implicados en delitos como cualquier otra persona.

En conclusión, el testaferro es una figura totalmente legal, en sí misma no implica fraude de ley. Es cierto, que una gran parte de testaferros están implicados en negocios ilícitos, pero la figura de testaferro es muy útil en las negociaciones ya que tiene más facilidades de pactar condiciones contractuales más favorables hacia la tercera persona que realiza la actividad empresarial.

Sara Montoya Roca

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